认识客户和反洗钱支持

我们专门为各类客户提供全面的“认识您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）服务，包括香港证监会持牌公司、开曼基金、虚拟资产提供商和场外交易运营商。

 

服务

• 起草和审閱政策：我们为香港公司和开曼基金量身定制反洗钱和反恐怖主义融资（AML CFT）程序，以确保符合监管标准。

• 模拟审查：我们的团队进行反洗钱全面模拟审查，以帮助识别您的合规框架中的潜在弱点。

• 反洗钱整改：我们协助客户实施有效的反洗钱整改措施，以增强您的合规程序。

• 监管查询：我们协助处理香港和开曼群岛当局的反洗钱监管查询，确保您的公司做好充分准备。

• 基金管理人审查：我们对基金管理人进行全面的反洗钱审查，以确保他们遵守监管要求。

• 可疑交易报告：我们的团队在编制和提交可疑交易报告 (STR) 方面经验丰富，确保及时有效地履行您的义务。